白银有色: 白银有色集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

发布日期：2024-12-20 14:35    点击次数：127

（原标题：白银有色集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临 052号

白银有色集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2024年 12月 9日以通讯方式召开，应出席董事 13名，实际出席董事 13名。会议由公司董事长王普公先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案：

审议通过《关于聘任2024年度审计机构的提案》。公司续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度审计机构，该事务所具备为上市公司提供审计服务的资格、经验与能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。本提案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于建设厂坝铅锌矿黑潭沟尾矿库的提案》。公司下属甘肃厂坝有色金属有限责任公司拟投资 58,523.39万元建设厂坝铅锌矿黑潭沟尾矿库，以满足厂坝铅锌矿尾矿排放需求。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的提案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。